歙行公告

关于召开2018年度股东大会的公告

发布时间: 2019-02-15 17:15:30 作者:综合管理部 来源:歙县农商银行 阅读次数:

 

   安徽歙县农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)拟定于2019年3月8日召开2018年度股东大会,现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、会议基本情况

(一)会议时间:2019年3月8日(星期五)上午9:00,会期半天

(二)会议地点:本行3楼会议室

地址:安徽省黄山市歙县徽城镇黄山中路

(三)会议召集人:本行董事会

二、会议议程

(一)审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》;

(二)审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》;

(三)审议《关于2018年财务决算和2019年财务预算方案的议案》;

(四)审议《关于2018年利润分配方案的议案》;

(五)审议《关于以未分配利润转增注册资本的议案》;

(六)审议《关于2018年度审计报告的议案》;

(七)审议《关于2018年度信息披露报告的议案》;

(八)审议《关于修订〈安徽歙县农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》;

(九)审议《关于监事会对董事会、高级管理层及其成员履职情况评价报告的议案》;

(十)审议《关于2018年度关联交易管理情况报告的议案》。

三、注意事项

(一)会议出席对象:

1、本行股东有权出席本次股东大会。因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本行股东;

2、本行董事、监事、高级管理人员、见证律师及监管部门代表。

(二)其他事项:

1、为保证本次股东大会有序召开,拟出席股东大会的股东,应于2019年3月1日下午16:00之前到本行董事会办公室(本行9楼综合管理部)进行登记(注:周末及法定节假日休息)。

2、法人股东:法定代表人出席会议的,需提供本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人需提供本人身份证、委托单位法定代表人身份证复印件、法定代表人签署的授权委托书。

3、自然人股东:亲自出席会议的,需提供本人身份证;如委托出席的,需提供授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证。

   会务联系人:潘华毅 0559-6518302 18255921995。

                         

 

                        安徽歙县农村商业银行股份有限公司

                                 2019年2月15日