歙行公告

安徽歙县农村商业银行股份有限公司关于召开2018年临时股东大会的通知

发布时间: 2018-10-21 15:08:15 作者: 来源:歙县农商银行 阅读次数:

各位股东:

   根据《安徽歙县农村商业银行股份有限公司章程》规定,经研究决定,召开安徽歙县农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)2018年临时股东大会,具体事项如下:

一、会议基本情况

(一)会议时间:2018年11月10日上午8:30,会期半天

(二)会议地点:本行3楼会议室

地址:安徽省黄山市歙县徽城镇黄山中路

(三)会议召集人:本行董事会

二、会议议程

(一)审议《歙县农商银行第二届董事会工作报告》;

(二)审议《歙县农商银行第二届监事会工作报告》;

(三)选举第三届董事会非职工董事、第三届监事会非职工监事;

(四)审议《歙县农商银行三年经营发展规划和业务发展计划(2018年-2020年)》;

(五)审议《歙县农商银行关于支持“三农”发展和明确三年农业贷款比例的意见(2018年-2020年)》;

(六)审议《歙县农商银行内部审计工作三年规划(2018年-2020年)》。

三、注意事项

(一)会议出席对象:

1、本行股东有权出席本次股东大会。因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本行股东;

2、本行董事、监事、高级管理人员、见证律师及监管部门代表。

(二)其他事项:

1、为保证本次股东大会有序召开,拟出席股东大会的股东,应于2018年11月5日下午16:00之前到本行董事会办公室(本行9楼综合管理部)进行登记(注:周末及法定节假日休息)。

2、法人股东:法定代表人出席会议的,需提供本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人需提供本人身份证、委托单位法定代表人身份证复印件、法定代表人签署的授权委托书。

3、自然人股东:亲自出席会议的,需提供本人身份证;如委托出席的,需提供授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证。

    会务联系人:潘华毅 0559-6518302 18255921995。

特此通知。                         

 

 

                                  2018年10月21日

 

 授 权 委 托 书

 

委托单位(人):                  

法定代表人:

社会统一信用代码(身份证号码):                          

受托人:                  

身份证号码:               

兹委托          作为本股东的代理人出席于2018年11月10召开的安徽歙县农村商业银行股份有限公司2018年临时股东大会,并代表本股东对大会各项议案行使表决权。受托人的一切决定,本股东均予承认。

 

 

委托单位(人):                              

 

 

受托人(签字):                                   

                             

委托日期:    年    月    日