歙行公告

安徽歙县农村商业银行股份有限公司关于召开2017年度股东大会的预通知

发布时间: 2018-01-19 14:58:56 作者: 来源:歙县农商银行 阅读次数:


各位股东:

根据本行《章程》规定,决定召开安徽歙县农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会。现将有关事项预通知如下:

一、会议预定时间:2018年2月8日上午9:00

二、会议地点:歙县农商银行三楼视频会议室

三、会议预定主要议程:

(一)审议《歙县农商银行2017年度董事会工作报告》;

(二)审议《歙县农商银行2017年度监事会工作报告》;

(三)审议《歙县农商银行2017年财务决算和2018年财务预算方案(草案)》;

(四)审议《歙县农商银行2017年度利润分配方案(草案)》;

(五)审议《歙县农商银行2017年度审计报告》;

(六)审议《歙县农商银行2017年度信息披露报告》;

(七)审议《关于修订〈安徽歙县农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》;

(八)审议《关于对董事会、董事、监事、高管层及其成员2017年度履职情况的评价报告》;

(九)审议《歙县农商银行关于分支机构服务模式调整的议案》;

(十)审议《歙县农商银行2017年度关联交易控制情况的报告》;

(十一)审议《关于修订〈员工薪酬管理制度〉的议案》。

四、其他要求:

(一)请各位股东(股东代理人)按时参会,如有特殊情况不能出席会议,请提前联系并书面委托其他人员代会;

(二)联系人:汪 峰 0559-6513706 15056699357

        潘华毅 0559-6518302 18255921995


                     歙县农商银行

                     2018年1月19